주주총회 소집통지서

(정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 22조에 의거하여 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(http://www.ydonline.co.kr/) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

- 다     음 -

1. 일시 및 장소
가. 일시 :  2020년 03월 27일 (금) 오전 09시
나. 장소 : 서울특별시 강남구 도산대로 541, 12층(청담동, 세신빌딩)

2. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2019.1.1~2019.12.31) 연결(별도)재무제표 및 부속서류 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

 

3. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 주주의 인감증명서   지참), 대리인 신분증

2020년 03월 12일

주식회사 와이디온라인
대표이사 오원석 (직인생략)

[별첨 : 정관 변경 안]

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제1조 (상 호)이 회사는 “주식회사 와이디온라인”이라 한다.

영문으로는 YD Online Corp.(약호 ydonline)라 표기한다.

제1조 (상 호)이 회사는 “주식회사 아이톡시”이라 한다.

영문으로는 ITOXI Corp.(약호 ITOXI )라 표기한다.

상호 변경
제2조 (목 적)1. 온라인 정보 제공업

2. 소프트웨어 개발 판매업

3. 하드웨어 개발 판매업

4. 웹 호스팅 및 전용선 관련업

5. 전자상거래

6. 프랜차이즈업

7. 광고 및 마케팅대행업

8. 정보산업 전문요원 양성

9. 기업경영 컨설팅

10. 소프트웨어 수출입업

11. 부동산 임대 및 전대업

12. 게임 개발 및 유통업

13. 캐릭터 개발 및 유통업

14. 수출입무역 및 판매업

15. 프로그램 공급업

16. 각종영상, 음반, 게임물, 캐릭터등의 제작 상영, 배급 및 판매업

17. 엔터테인먼트연관사업

18. 영상물 수입, 배급 및 매니저먼트 사업

19. 방송프로그램 제작사업

20. 출판업

21. 위 사업을 운영하는 타 회사에 대한 투자

22. 인공지능(AI)시스템 사업

23. 인공지능(AI)제품개발,유통,판매업

24. 인공지능(AI)관련 플랫폼 사업

25. 전자상거래 금융업

26. 증강현실(AR)제품개발,판매업

27. 가상현실(VR)제품개발,판매업

28. 사물인터넷(IOT)시스템 개발

29. 전자부품(LED조명,디스플레이)제조,도소매업

30. 조명기구,배선기구,배전,제어기기 및 이와 관련된 제품 및 응용장치 제조 및 판매

31. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목 적) 

2. 소프트웨어 개발, 제조, 판매(도.소매), 자문, 서비스업

3. 하드웨어 개발, 제조, 판매(도.소매), 자문, 서비스업

~~ 생략

31. 시스템컨설팅 및 금융컨설팅업

32. 금융상품 중개업

33. 화장품의 도.소매 및 수입 판매업

34. 화장품의 상품기획 및 개발

35. 농업경영, 농산물의 유통, 가공, 판매, 농장법의 대행과 영농에 필요한 자재의 생산, 공급, 종자생산 및 종균배양사업

36. 농기계 기타장비의 임대, 수리, 보관업

37. 농.축산업의 지원 및  컨설팅업

38. 축산물 유통과 축산관련 서비스업

39. 도축, 육류 가공 및 저장 처리업

40. 축산물 가공, 위탁가공 및 사육, 위탁사육 및 판매업

41. 이벤트대행업

42. 레저스포츠 및 문화예술 서비스업

43. 전시 및 행사 대행업

44. 일반여행업

45. 외국인환자 유치업

46. 여행정보제공업

47. 관광여행사의 대리점업

48. 여행, 숙박, 레포츠, 면세점 및 일반쇼핑 중개알선

49. 위 각호에 관련된 컨설팅 및 관련 서비스업

50. 위 각호에 관련된 유통 및 도,소매업

51. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

 

 

 

 

 

사업목적 변경 및 추가

제4조 (공고 방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.ydonline.co.kr) 에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

 

제4조 (공고 방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.itoxi.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

홈페이지 변경

제8조 (주식의 발행 및 종류)① 회사가 발행하는 주식은 보통주식 및 종류주식으로 한다.

② (2020.02.03.삭제 주권 전자등록의무화)

제8조 (주식의 발행 및 종류)① 회사가 발행하는 주식은 보통주식 및 종류주식으로 한다.

② (2020.02.03.삭제 주권 전자등록의무화)

③ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

종류주식 신설

제8조의 2 (우선주식의 수와 내용)① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식 수의 한도는 이백오십만주로 한다.

② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년1%이상 20% 이내에서 발행시에 이사회가 우선 배당률을 정한다.

③ 우선주식에 대하여 제2항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당 한다.

④ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조 규정을 준용한다.

제8조의 2 [이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환, 전환에 관한 종류주식]

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환, 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 종류주식의 발행한도는 제5조의 발행예정주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상으로 하여, 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여 배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에도 다음 사업년도로 이연되지 않는다.

⑥ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환 및 전환 할 수 있다.

회사가 상환주식(전환주식)을 상환(전환)하고자 하는 경우 해당 상환주식(전환주식)의 취득일 2주 전에 그 사실을 해당 상환주식(전환주식)의 주주 및 주주명부상 권리자에게 따로 통지하거나 공고하여 주권을 회사에 제출할 것을 알리고, 위 기간의 만료 시에 해당 상환주식(전환주식)은 강제상환(전환) 된다.

회사는 상환주식(전환주식) 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환(전환)할 수 있다. 단, 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환(전환)할 주식을 정할 수 있으며, 안분 비례 시 발생하는 단주는 이를 상환(전환)하지 아니한다.

⑦ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환 및 전환을 청구할 수 있다.

⑧ 상환가액은 발행가액에 일정한 가산금액을 합한 금액으로 하되, 가산금액은 배당률, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑨ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 30년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑩ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑪ 제6항 또는 제7항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식 및 다른 종류주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑫ 제6항 또는 제7항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

종류주식 신설

제34조 (이사의 임기)

①이사의 임기는 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다

제34조 (이사의 임기)①이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다

이사 임기 3년 연장

제40조의 1 (위원회)① 회사는 필요시 이사회에 이사들로 구성되는 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 경영위원회

2. 기타 이사회에서 필요하다고 인정하는 경우

제40조의 1 (위원회)① 회사는 필요시 이사회에 이사들로 구성되는 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 경영위원회

2. 감사위원회

3. 기타 이사회에서 필요하다고 인정하는 경우

감사위원회 신설

신설

제45조의2【감사위원회】

① 회사는 정관 제44조에도 불구하고 감사에 갈음하여 감사위원회를 설치할 수 있다. 감사위원회를 설치한 경우에는 감사를 둘 수 없다.

② 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성한다. 다만, 사외이사가 위원의 3분의 2 이상이어야 한다. 단. 결원으로 인해 사외이사수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치하도록 하여야 한다.

③ 감사위원회의 위원의 해임에 관한 이사회의 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다.

④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

⑤ 회사가 감사위원회를 설치하는 경우, 정관 제36조의2, 제39조, 제47조, 제48조, 제51조②,③은 감사위원회에 관하여 이를 준용한다.

⑥ 회사가 감사위원회를 설치하는 경우, 정관 제36조④ 중 ‘감사’는 ‘감사위원회위원’으로 보고, 제38조② ‘감사 전원’은 ‘감사위원회’로 본다.

감사위원회 신설

제52조(외부감사인의 선임)회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임 하며 선임 후 최초로 소집되는 정기 주주총회에 그 사실을 보고한다. 제52조(외부감사인의 선임)회사가 외부감사인의 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사는 감사인 선임위원회 (또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인의 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 단, 회사가 감사위원회를 설치하는 경우에는 외부감사인을 선임함에 있어 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사위원회가 외부감사인을 선정하여야 한다.

감사위원회 신설

부 칙제 1 조 (시행일) 이 정관은 2020년 03월 27일부터 시행한다.

 

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 8 (    2    )
보수총액 또는 최고한도액 10억원

 

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 1억원

 

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